Suiza actualiza lista de personas e instituciones sancionadas en Nicaragua

El Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación (EAER) de Suiza, ha publicado una modificación del anexo de la Ordenanza del 24 de junio de 2020, que establece sanciones en contra de entidades, hijos y funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El 22 de octubre de 2024, el EAER actualizó la lista de personas, empresas y organizaciones sujetas a sanciones. Las mismas entraron en vigor el 23 de octubre de 2024 a las 18:00 horas.

De acuerdo con la ordenanza, “los intermediarios financieros están obligados a implementar las prohibiciones, congelar los activos de las personas sancionadas e informar sobre las relaciones comerciales afectadas a la SECO Sanctions Management (SECO).

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Este sistema se encarga de administrar y actualizar la lista de sanciones impuestas por el gobierno suizo a individuos, empresas y organizaciones, asegurando el cumplimiento de las normativas relacionadas con medidas económicas y políticas.

Tiene como fin, prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al tiempo que se implementan las políticas de sanciones establecidas a nivel nacional e internacional.

El EAER, refiere que el aviso a la SECO no exime a los intermediarios de realizar las debidas diligencias según el artículo 6 de la AMLA, y en caso de sospechas deberán informar de inmediato a la Oficina de Denuncia de lavado de dinero.

La lista de los sancionados 

• Ramón Antonio Avellán Medal
  Cargo: Subdirector General de la Policía Nacional de Nicaragua (NNP). Motivo: Responsable de violaciones graves de derechos humanos y represión de la oposición democrática, especialmente en la represión de manifestantes en Masaya en 2018.
• Sonia Castro González
  Cargo: Asesora especial del Presidente en temas de salud y ex Ministra de Salud. Motivo: Bloqueó acceso a atención médica a manifestantes heridos y ordenó que se reportara a aquellos llevados a los hospitales por la policía.
• Francisco Javier Díaz Madriz
  Cargo: Director General de la Policía Nacional de Nicaragua. Motivo: Lideró la policía en violaciones de derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, tortura y represión de la oposición.
• Néstor Moncada Lau
  Cargo: Asesor personal del Presidente en seguridad nacional. Motivo: Involucrado en decisiones sobre políticas represivas contra manifestantes y periodistas.
• Luís Pérez Olivas
  Cargo: Jefe de la Estación de Policía del Distrito Tres en Managua. Motivo: Responsable de tortura y maltrato a detenidos, incluyendo en el centro penitenciario “El Chipote”.
• Justo Pastor Urbina
  Cargo: Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP). Motivo: Responsable de implementar políticas represivas contra la oposición en Managua.
• Rosario María Murillo Zambrana
  Cargo: Vicepresidenta de Nicaragua y Primera Dama. Motivo: Cofundadora del régimen represivo, responsable de amenazas públicas contra la oposición y represión de manifestantes.
• Gustavo Eduardo Porras Cortés
  Cargo: Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Motivo: Promotor de leyes represivas, incluyendo una amnistía que impide investigaciones de violaciones a derechos humanos.
• Juan Antonio Valle Valle
  Cargo: Comisionado Mayor de la Policía Nacional de Nicaragua. Motivo: Responsable de brutalidad policial, uso excesivo de la fuerza y represión de la oposición.
• Ana Julia Guido Ochoa
  Cargo: Fiscal General de Nicaragua. Motivo: Responsable de la persecución de la oposición, fabricando acusaciones contra manifestantes y políticos opositores.
• Fidel de Jesús Domínguez Álvarez
  Cargo: Comisionado General de la Policía Nacional de Nicaragua. Motivo: Responsable de arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y amenazas en contra de la oposición.

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• Alba Luz Ramos Vanegas
  Cargo: Ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Motivo: Responsable de la instrumentalización del sistema judicial en favor del régimen, facilitando la criminalización de la oposición.
• Juan Carlos Ortega Murillo
  Cargo: Director de Canal 8 y líder del Movimiento Sandinista del 4 de Mayo. Motivo: Propagandista del régimen y responsable de amenazas a empresarios opositores.
• Bayardo Arce Castaño
  Cargo: Asesor Económico del Presidente. Motivo: Asociado con el desarrollo de leyes que impidieron la participación de la oposición en elecciones.
• Camila Antonia Ortega Murillo
  Cargo: Coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa y Directora de Canal 13. Motivo: Responsable de campañas de desinformación y persecución de periodistas, eliminando la pluralidad mediática.
• Laureano Facundo Ortega Murillo
  Cargo: Asesor de la Presidencia. Motivo: Justificó el encarcelamiento ilegal de líderes opositores y apoyó la eliminación de la competencia electoral.
• Brenda Isabel Rocha Chacón
  Cargo: Presidenta del Consejo Supremo Electoral. Motivo: Responsable de la organización de elecciones no democráticas, que socavaron las instituciones democráticas en Nicaragua.
• Cairo Melvin Amador Arrieta
  Cargo: Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Motivo: Responsable de elecciones sin transparencia y represión de la oposición democrática.
• Lumberto Ignacio Campbell Hooker
  Cargo: Miembro del Consejo Supremo Electoral. Motivo: Justificó la organización de elecciones fraudulentas y contribuyó a la represión de la oposición.
• Nahima Janett Díaz Flores
  Cargo: Directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Motivo: Implementó campañas de desinformación y vigilancia, silenciando a medios independientes.
• Luis Ángel Montenegro Espinoza
  Cargo: Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua.Motivó: Responsable de la persecución de actores financieros que resistieron las políticas del régimen y de asegurar el control del sector financiero en favor de Ortega.
• Policía Nacional de Nicaragua
  Motivo: Responsable de tratos degradantes, tortura física y psicológica contra opositores del régimen de Ortega. También jugó un papel clave en las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre de 2021, asegurando que el régimen no enfrentará oposición real.
• Consejo Supremo Electoral (CSE)
• Motivo: Responsable de la organización de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 y las elecciones locales del 6 de noviembre de 2022. También canceló el estatus legal de Yatama, el principal partido político indígena de Nicaragua, impidiéndole participar en las elecciones de marzo de 2024.